Quem trabalha diretamente com PLD (Prevenção de Lavagem de Dinheiro) sabe a importância dos conceitos de “Know your..”, em tradução livre “Conheça o seu…”, que...
O Compliance como fator de redução de custos
Uma das coisas que mais ouço de clientes em prospecção é: “Compliance é um investimento caro”. A segunda: “Programas de Integridade servem apenas para grandes emp...
STF concede Habeas Corpus coletivo para presos de grupo de riscos em presídios superlotados
Por Fernanda Valente – Revista Conjur. 17 de dezembro de 2020. Os tribunais do país devem conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória aos a presos que est...
As falsas “holdings” e o alto risco de incorrer no crime de Lavagem de Dinheiro
Existem por aí muitos profissionais e escritórios de consultoria jurídica, contábil e tributária que oferecem serviços de Planejamento Tributário sério, dentro da lei e qu...
Os setores econômicos e as atividades mais visadas para o crime de lavagem de dinheiro
O texto que segue não tem intensão alguma de marginalizar ou colocar pecha de vilão sobre os setores e atividades econômicas exemplificadas abaixo. Muito pelo contrário, os e...
Vazamentos de dados: Como a não adequação à LGPD vai quebrar o seu negócio
Há poucos dias foi noticiado em todos os meios de comunicação (confiáveis), a exposição de dados sensíveis (informações médicas), CPF, telefone, endereço, de mais de 16...
O Racismo, o caso Carrefour e quando o Compliance não é a prioridade
Todos nós assistimos estarrecidos, os acontecimentos do dia 19/11/2020, nas dependências do hipermercado Carrefour em Porto Alegre. Cenas de barbárie, desrespeito a vida humana...
As dores que a sua empresa enfrentará se não implementar as adequações à Lei Geral de Proteção de Dados
Há quem duvide que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar. Alguns empresários simplesmente vêm ignorando e até mesmo desdenhando a necessidade de implementar a nov...
As 3 Etapas da Lavagem de Dinheiro
Quando a Lei de Lavagem de Dinheiro foi promulgada em 04/03/1998, o texto previa que a lavagem só era considerada se o crime antecedente ou originário fosse: I – Tráfico d...
5 DICAS SIMPLES PARA PREVENIR LAVAGEM DE DINHEIRO NA SUA EMPRESA
A Prevenção de Lavagem de Dinheiro nunca esteve tão em voga como nos últimos tempos. Com a sofisticação dos mecanismos de lavagem de capitais, a nossa legislação precisou ...