As boas práticas de compliance parecem uma realidade distante dos condomínios residenciais. Afinal de contas, apesar de terem um CNPJ, um gestor (síndico) e muitas vezes um con...
Categoria: Compliance
A defesa criminal na lavagem de dinheiro e prevenção como meio de prova
Em tempos em que precisamos dizer o óbvio todos os dias, desde já ressalto que o presente artigo NÃO TEM COMO OBJETIVO, ensinar as pessoas a lavar dinheiro, e tampouco instigar...
A Relevância do Compliance para as Pequenas Empresas
Todos sabem, há tempos a nossa economia não anda bem. E não só em razão da pandemia de 2020/2021, mas também pela incompetência dos governantes em dar direção e sustentab...
SEM PROCESSOS DEFINIDOS O COMPLIANCE É INVIÁVEL
Em 2015 passei por mais uma transição na minha carreira. Já havia feito uma em 2010, da indústria para a advocacia , e cinco anos mais tarde foi preciso fazer outra, pois perc...
CANAL DE DENÚNCIAS – DICAS PARA IMPLEMENTAR O MODELO CERTO NA SUA EMPRESA
O Canal de Denúncias, conhecido também como Canal de Ética, é uma importantíssima ferramenta dentro do Sistema de Compliance, que ajuda qualquer empresa a identificar desvios...
QUATRO RAZÕES PARA A SUA EMPRESA SE ADEQUAR IMEDIATAMENTE À LGPD
A LGPD (Lei 13.709/2018) entrou em vigor em setembro de 2020, e impôs diversas obrigações às empresas que de alguma forma tratam dados pessoais, desde a autorização pelo tit...
Canal de Denúncias para Condomínios
Uma das formas que o Compliance colabora para uma administração mais transparente Já escrevi aqui no blog sobre a importância do Canal de Denúncias para as empresas, inclu...
Quando o “Planejamento Tributário” se torna uma fraude
São tempos difíceis! A economia que já vinha cambaleante há pelo menos 4 anos, tombou diante a pandemia, muito pela falha na gestão das autoridades no combate a esta calamida...
5 Passos para fazer o Gerenciamento de Riscos na sua empresa
Gerenciar os riscos de qualquer empresa é mais simples do que pode parecer, basta conhecer a fundo cada um dos processos, escolher uma metodologia adequada para o gerenciamento ...
Quanto custa o não compliance?
Inobstante os inúmeros benefícios agregados pelo Programa de Compliance, tais como redução de custo com litígios administrativos e judiciais, geração de novos negócios e r...