Há quem duvide que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar. Alguns empresários simplesmente vêm ignorando e até mesmo desdenhando a necessidade de implementar a nov...
Categoria: Compliance
As 3 Etapas da Lavagem de Dinheiro
Quando a Lei de Lavagem de Dinheiro foi promulgada em 04/03/1998, o texto previa que a lavagem só era considerada se o crime antecedente ou originário fosse: I – Tráfico d...
5 DICAS SIMPLES PARA PREVENIR LAVAGEM DE DINHEIRO NA SUA EMPRESA
A Prevenção de Lavagem de Dinheiro nunca esteve tão em voga como nos últimos tempos. Com a sofisticação dos mecanismos de lavagem de capitais, a nossa legislação precisou ...
Quero participar de licitações. Preciso ter um Programa de Compliance?
Quando a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) foi promulgada, a mesma trouxe a possibilidade de flexibilizar (diminuir) a aplicação de penalidades para aquelas empresas que apr...
Os Princípios da Boa Governança Corporativa
Segundo dados do IBGE, 90% das empresas brasileiras são familiares. No entanto, segundo o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) as empresas cumprem na média ape...
Afinal, quais os riscos que o Compliance ajuda a prevenir?
A implementação de Programas ou Sistemas de Compliance também implica em adotar uma cultura de avaliação de riscos que afetam diretamente ou indiretamente a empresa. O Com...
Investigação Corporativa Interna – Como ela ajuda a sua empresa a crescer de forma eticamente sustentável
Muito se fala que a investigação corporativa interna é uma tendência no âmbito empresarial para coibição de atos de corrupção, suborno e lavagem de dinheiro entre outras ...
O que fazer para evitar fraudes financeiras na internet
Com o distanciamento social imposto pela pandemia do COVID-19, cresceu o número de pessoas que faz uso da internet para realização de compras de bens e serviços e transações...
Você conhece as 40 Recomendações do GAFI?
O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional composto por diversos governos, criado com o objetivo de desenvolver e promover políticas de combate e prev...
Compliance para as Securitizadoras Combatendo a Lavagem de Dinheiro
A securitização, resumidamente falando é uma operação de antecipação de créditos recebíveis, gerando recursos imediatos para as empresas que cedem esses créditos, atrav...