Em 2015 passei por mais uma transição na minha carreira. Já havia feito uma em 2010, da indústria para a advocacia , e cinco anos mais tarde foi preciso fazer outra, pois perc...
Tag: Programa de Compliance
5 Passos para fazer o Gerenciamento de Riscos na sua empresa
Gerenciar os riscos de qualquer empresa é mais simples do que pode parecer, basta conhecer a fundo cada um dos processos, escolher uma metodologia adequada para o gerenciamento ...
Quanto custa o não compliance?
Inobstante os inúmeros benefícios agregados pelo Programa de Compliance, tais como redução de custo com litígios administrativos e judiciais, geração de novos negócios e r...
As cinco vantagens que o Programa de Compliance agrega ao seu negócio
Sempre quando faço a apresentação do nosso escritório à futuros clientes interessados em implementar um Programa de Compliance, procuro enfatizar quais são as vantagens de a...
Quero participar de licitações. Preciso ter um Programa de Compliance?
Quando a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) foi promulgada, a mesma trouxe a possibilidade de flexibilizar (diminuir) a aplicação de penalidades para aquelas empresas que apr...
Você conhece as 40 Recomendações do GAFI?
O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional composto por diversos governos, criado com o objetivo de desenvolver e promover políticas de combate e prev...
Compliance para as Securitizadoras Combatendo a Lavagem de Dinheiro
A securitização, resumidamente falando é uma operação de antecipação de créditos recebíveis, gerando recursos imediatos para as empresas que cedem esses créditos, atrav...
Os Pilares do Programa de Compliance
Já sabemos que o Compliance vai muito além do mero cumprimento de normas legais e internas, pois trata-se de uma cultura que deve estar enraizada na empresa e cultivada no dia a...
Canal de Denúncia – Como implementar?
Todos os 9 Pilares do Programa de Compliance são importantes porque a ausência ou a fragilidade de qualquer um deles acaba não dando sustentabilidade ao programa. O Canal de...
Por que uma empresa busca pelo Programa de Compliance?
Nos últimos anos o termo Compliance ganhou destaque no cenário empresarial nacional, principalmente com o advento da Lei 12.846/2013 (Anticorrupção), que abranda as sanções ...