O primeiro mês de inserção dos cartórios no sistema de combate e prevenção à corrupção terminou com 37.365 comunicações de operações suspeitas ao Conselho de Controle ...
Tag: Prevenção Lavagem de Dinheiro
BC aprimora regras para prevenção de lavagem e ocultação de bens por instituições financeiras
Foi publicada no DOU desta sexta-feira, 24, a Circular 3.978/20 do Banco Central, que aprimora a regulamentação que trata dos procedimentos a serem adotados pelas instituições ...