Em tempos em que precisamos dizer o óbvio todos os dias, desde já ressalto que o presente artigo NÃO TEM COMO OBJETIVO, ensinar as pessoas a lavar dinheiro, e tampouco instigar...
Tag: Prevenção Lavagem de Dinheiro
Saiba quais são as ferramentas que não podem faltar na Prevenção de Lavagem de Dinheiro da sua empresa
Já falamos aqui no blog sobre as empresas e os mercados mais vulneráveis e expostos à lavadores de dinheiro. Vide https://rodrigoreisadvogados.com.br/os-setores-economicos-e-as...
Conheça as 8 etapas da Prevenção de Lavagem de Dinheiro!
Já falamos inúmeras vezes aqui sobre as vantagens de implementar ferramentas de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo na sua empresa, principalmente s...
“Know Your Employee” como Técnica de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Corrupção
Quem trabalha diretamente com PLD (Prevenção de Lavagem de Dinheiro) sabe a importância dos conceitos de “Know your..”, em tradução livre “Conheça o seu…”, que...
As falsas “holdings” e o alto risco de incorrer no crime de Lavagem de Dinheiro
Existem por aí muitos profissionais e escritórios de consultoria jurídica, contábil e tributária que oferecem serviços de Planejamento Tributário sério, dentro da lei e qu...
Os setores econômicos e as atividades mais visadas para o crime de lavagem de dinheiro
O texto que segue não tem intensão alguma de marginalizar ou colocar pecha de vilão sobre os setores e atividades econômicas exemplificadas abaixo. Muito pelo contrário, os e...
As 3 Etapas da Lavagem de Dinheiro
Quando a Lei de Lavagem de Dinheiro foi promulgada em 04/03/1998, o texto previa que a lavagem só era considerada se o crime antecedente ou originário fosse: I – Tráfico d...
5 DICAS SIMPLES PARA PREVENIR LAVAGEM DE DINHEIRO NA SUA EMPRESA
A Prevenção de Lavagem de Dinheiro nunca esteve tão em voga como nos últimos tempos. Com a sofisticação dos mecanismos de lavagem de capitais, a nossa legislação precisou ...
Você conhece as 40 Recomendações do GAFI?
O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional composto por diversos governos, criado com o objetivo de desenvolver e promover políticas de combate e prev...
Compliance para as Securitizadoras Combatendo a Lavagem de Dinheiro
A securitização, resumidamente falando é uma operação de antecipação de créditos recebíveis, gerando recursos imediatos para as empresas que cedem esses créditos, atrav...