Uma das coisas que mais ouço de clientes em prospecção é: “Compliance é um investimento caro”. A segunda: “Programas de Integridade servem apenas para grandes emp...
Tag: Programa de Integridade
Os setores econômicos e as atividades mais visadas para o crime de lavagem de dinheiro
O texto que segue não tem intensão alguma de marginalizar ou colocar pecha de vilão sobre os setores e atividades econômicas exemplificadas abaixo. Muito pelo contrário, os e...
Quero participar de licitações. Preciso ter um Programa de Compliance?
Quando a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) foi promulgada, a mesma trouxe a possibilidade de flexibilizar (diminuir) a aplicação de penalidades para aquelas empresas que apr...
Os Princípios da Boa Governança Corporativa
Segundo dados do IBGE, 90% das empresas brasileiras são familiares. No entanto, segundo o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) as empresas cumprem na média ape...
Afinal, quais os riscos que o Compliance ajuda a prevenir?
A implementação de Programas ou Sistemas de Compliance também implica em adotar uma cultura de avaliação de riscos que afetam diretamente ou indiretamente a empresa. O Com...
Investigação Corporativa Interna – Como ela ajuda a sua empresa a crescer de forma eticamente sustentável
Muito se fala que a investigação corporativa interna é uma tendência no âmbito empresarial para coibição de atos de corrupção, suborno e lavagem de dinheiro entre outras ...
Você conhece as 40 Recomendações do GAFI?
O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional composto por diversos governos, criado com o objetivo de desenvolver e promover políticas de combate e prev...
Compliance para as Securitizadoras Combatendo a Lavagem de Dinheiro
A securitização, resumidamente falando é uma operação de antecipação de créditos recebíveis, gerando recursos imediatos para as empresas que cedem esses créditos, atrav...
Os Pilares do Programa de Compliance
Já sabemos que o Compliance vai muito além do mero cumprimento de normas legais e internas, pois trata-se de uma cultura que deve estar enraizada na empresa e cultivada no dia a...
Canal de Denúncia – Como implementar?
Todos os 9 Pilares do Programa de Compliance são importantes porque a ausência ou a fragilidade de qualquer um deles acaba não dando sustentabilidade ao programa. O Canal de...