Em 2015 passei por mais uma transição na minha carreira. Já havia feito uma em 2010, da indústria para a advocacia , e cinco anos mais tarde foi preciso fazer outra, pois perc...
Tag: compliance empresarial
Quando o “Planejamento Tributário” se torna uma fraude
São tempos difíceis! A economia que já vinha cambaleante há pelo menos 4 anos, tombou diante a pandemia, muito pela falha na gestão das autoridades no combate a esta calamida...
5 Passos para fazer o Gerenciamento de Riscos na sua empresa
Gerenciar os riscos de qualquer empresa é mais simples do que pode parecer, basta conhecer a fundo cada um dos processos, escolher uma metodologia adequada para o gerenciamento ...
As cinco vantagens que o Programa de Compliance agrega ao seu negócio
Sempre quando faço a apresentação do nosso escritório à futuros clientes interessados em implementar um Programa de Compliance, procuro enfatizar quais são as vantagens de a...
Conheça as 8 etapas da Prevenção de Lavagem de Dinheiro!
Já falamos inúmeras vezes aqui sobre as vantagens de implementar ferramentas de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo na sua empresa, principalmente s...
O Código de Conduta precisa refletir os valores da sua empresa!
Todo o Programa de Compliance tem como base um Código de Conduta forte que deve refletir os valores e os credos da empresa. Já escrevi aqui algumas vezes que de nada adianta ...
“Know Your Employee” como Técnica de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Corrupção
Quem trabalha diretamente com PLD (Prevenção de Lavagem de Dinheiro) sabe a importância dos conceitos de “Know your..”, em tradução livre “Conheça o seu…”, que...
O Compliance como fator de redução de custos
Uma das coisas que mais ouço de clientes em prospecção é: “Compliance é um investimento caro”. A segunda: “Programas de Integridade servem apenas para grandes emp...
O Racismo, o caso Carrefour e quando o Compliance não é a prioridade
Todos nós assistimos estarrecidos, os acontecimentos do dia 19/11/2020, nas dependências do hipermercado Carrefour em Porto Alegre. Cenas de barbárie, desrespeito a vida humana...
As 3 Etapas da Lavagem de Dinheiro
Quando a Lei de Lavagem de Dinheiro foi promulgada em 04/03/1998, o texto previa que a lavagem só era considerada se o crime antecedente ou originário fosse: I – Tráfico d...