Todos nós assistimos estarrecidos, os acontecimentos do dia 19/11/2020, nas dependências do hipermercado Carrefour em Porto Alegre. Cenas de barbárie, desrespeito a vida humana...
Categoria: Compliance
Quero participar de licitações. Preciso ter um Programa de Compliance?
Quando a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) foi promulgada, a mesma trouxe a possibilidade de flexibilizar (diminuir) a aplicação de penalidades para aquelas empresas que apr...
O que fazer para evitar fraudes financeiras na internet
Com o distanciamento social imposto pela pandemia do COVID-19, cresceu o número de pessoas que faz uso da internet para realização de compras de bens e serviços e transações...
Você conhece as 40 Recomendações do GAFI?
O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional composto por diversos governos, criado com o objetivo de desenvolver e promover políticas de combate e prev...
Compliance para as Securitizadoras Combatendo a Lavagem de Dinheiro
A securitização, resumidamente falando é uma operação de antecipação de créditos recebíveis, gerando recursos imediatos para as empresas que cedem esses créditos, atrav...
Os Pilares do Programa de Compliance
Já sabemos que o Compliance vai muito além do mero cumprimento de normas legais e internas, pois trata-se de uma cultura que deve estar enraizada na empresa e cultivada no dia a...
Canal de Denúncia – Como implementar?
Todos os 9 Pilares do Programa de Compliance são importantes porque a ausência ou a fragilidade de qualquer um deles acaba não dando sustentabilidade ao programa. O Canal de...
Por que uma empresa busca pelo Programa de Compliance?
Nos últimos anos o termo Compliance ganhou destaque no cenário empresarial nacional, principalmente com o advento da Lei 12.846/2013 (Anticorrupção), que abranda as sanções ...
Os desafios da Implementação de um Programa de Compliance
São muitos os desafios para a implementar um Programa de Compliance sólido e que de fato atenderá as expectativas de qualquer organização. O principal e o mais difícil de...
Como escrever o código de conduta da sua empresa
O Código de Conduta é um dos pilares mais sólidos do Sistema de Compliance, pois trata-se da “Bíblia” da organização e deve conter o DNA, os princípios e os valores que...