Já falamos aqui no blog sobre as empresas e os mercados mais vulneráveis e expostos à lavadores de dinheiro. Vide https://rodrigoreisadvogados.com.br/os-setores-economicos-e-as...
Tag: Lavagem de Dinheiro
Conheça as 8 etapas da Prevenção de Lavagem de Dinheiro!
Já falamos inúmeras vezes aqui sobre as vantagens de implementar ferramentas de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo na sua empresa, principalmente s...
As falsas “holdings” e o alto risco de incorrer no crime de Lavagem de Dinheiro
Existem por aí muitos profissionais e escritórios de consultoria jurídica, contábil e tributária que oferecem serviços de Planejamento Tributário sério, dentro da lei e qu...
Os setores econômicos e as atividades mais visadas para o crime de lavagem de dinheiro
O texto que segue não tem intensão alguma de marginalizar ou colocar pecha de vilão sobre os setores e atividades econômicas exemplificadas abaixo. Muito pelo contrário, os e...
As 3 Etapas da Lavagem de Dinheiro
Quando a Lei de Lavagem de Dinheiro foi promulgada em 04/03/1998, o texto previa que a lavagem só era considerada se o crime antecedente ou originário fosse: I – Tráfico d...
5 DICAS SIMPLES PARA PREVENIR LAVAGEM DE DINHEIRO NA SUA EMPRESA
A Prevenção de Lavagem de Dinheiro nunca esteve tão em voga como nos últimos tempos. Com a sofisticação dos mecanismos de lavagem de capitais, a nossa legislação precisou ...
Você conhece as 40 Recomendações do GAFI?
O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional composto por diversos governos, criado com o objetivo de desenvolver e promover políticas de combate e prev...
Em um mês, cartórios informam 37 mil operações suspeitas ao Coaf
O primeiro mês de inserção dos cartórios no sistema de combate e prevenção à corrupção terminou com 37.365 comunicações de operações suspeitas ao Conselho de Controle ...
Absolvição por lavagem de dinheiro impõe liberação de bens, decide TRF-5
Nos casos em que houver absolvição do crime de lavagem de dinheiro, os bens alienados devem ser restituídos. Assim entendeu a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Regi...
Você sabe o que NÃO é Criminal Compliance?
Recentemente participei do I Congresso Internacional de Prevenção e Enfrentamento à Corrupção, evento organizado em parceria da ADPF/RS – Associação dos Delegados de Pol...