Uma das coisas que mais ouço de clientes em prospecção é: “Compliance é um investimento caro”. A segunda: “Programas de Integridade servem apenas para grandes emp...
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As falsas “holdings” e o alto risco de incorrer no crime de Lavagem de Dinheiro
Existem por aí muitos profissionais e escritórios de consultoria jurídica, contábil e tributária que oferecem serviços de Planejamento Tributário sério, dentro da lei e qu...
Os setores econômicos e as atividades mais visadas para o crime de lavagem de dinheiro
O texto que segue não tem intensão alguma de marginalizar ou colocar pecha de vilão sobre os setores e atividades econômicas exemplificadas abaixo. Muito pelo contrário, os e...
Vazamentos de dados: Como a não adequação à LGPD vai quebrar o seu negócio
Há poucos dias foi noticiado em todos os meios de comunicação (confiáveis), a exposição de dados sensíveis (informações médicas), CPF, telefone, endereço, de mais de 16...
O Racismo, o caso Carrefour e quando o Compliance não é a prioridade
Todos nós assistimos estarrecidos, os acontecimentos do dia 19/11/2020, nas dependências do hipermercado Carrefour em Porto Alegre. Cenas de barbárie, desrespeito a vida humana...
As dores que a sua empresa enfrentará se não implementar as adequações à Lei Geral de Proteção de Dados
Há quem duvide que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar. Alguns empresários simplesmente vêm ignorando e até mesmo desdenhando a necessidade de implementar a nov...
5 DICAS SIMPLES PARA PREVENIR LAVAGEM DE DINHEIRO NA SUA EMPRESA
A Prevenção de Lavagem de Dinheiro nunca esteve tão em voga como nos últimos tempos. Com a sofisticação dos mecanismos de lavagem de capitais, a nossa legislação precisou ...
Quero participar de licitações. Preciso ter um Programa de Compliance?
Quando a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) foi promulgada, a mesma trouxe a possibilidade de flexibilizar (diminuir) a aplicação de penalidades para aquelas empresas que apr...
Investigação Corporativa Interna – Como ela ajuda a sua empresa a crescer de forma eticamente sustentável
Muito se fala que a investigação corporativa interna é uma tendência no âmbito empresarial para coibição de atos de corrupção, suborno e lavagem de dinheiro entre outras ...
O que fazer para evitar fraudes financeiras na internet
Com o distanciamento social imposto pela pandemia do COVID-19, cresceu o número de pessoas que faz uso da internet para realização de compras de bens e serviços e transações...