Muito se fala que a investigação corporativa interna é uma tendência no âmbito empresarial para coibição de atos de corrupção, suborno e lavagem de dinheiro entre outras ...
Tag: investigação
A importância da atuação do advogado criminalista na fase do inquérito policial
É bastante corriqueiro aqui no escritório a procura de clientes ou familiares de pessoas que estejam presas preventivamente ou em cumprimento da pena, para que seja assumida a d...
A Due Diligence como ferramenta de Compliance
“Know your partner” (Conheça o seu parceiro)! Essa é uma premissa importantíssima para quem deseja manter um eficiente Programa de Compliance. Saber com quem se relaciona, ...
Polícia e MP não devem dar entrevistas e divulgar delações durante investigações
Delegados de polícia e integrantes do Ministério Público não deveriam dar entrevistas coletivas enquanto buscas e apreensões ainda estiverem ocorrendo. Isso porque as declara...